证券代码：002423          证券简称：中原特钢          公告编号：2019-043

                     中原特钢股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
于 2019 年 6 月 23 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 6 月 28
日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    《关于对外捐赠的议案》
    议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司及其控股子公司投入 400 万元自有资金进行扶贫对外捐赠。

    特此公告。




                                               中原特钢股份有限公司董事会

                                                   2019 年 6 月 29 日