证券代码：002423         证券简称：中原特钢          公告编号：2019-044

                    中原特钢股份有限公司
                       关于对外捐赠的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召开第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关事项公告
如下：
    一、捐赠事项概述
    为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照党中央、国务
院的决策部署以及国资委党委关于扶贫工作的要求，切实履行央企上市公司的社
会责任，根据公司控股股东中粮集团有限公司 2019 年扶贫援助工作计划，公司
及其控股子公司拟以自有资金向西藏自治区洛扎县捐赠人民币 400 万元，用于进
行对口支援。
    二、本次捐赠事项对公司的影响
    本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实
履行社会责任的表现，有利于促进社会和谐稳定发展，有利于进一步提升公司的
社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠不会对公司整体生
产经营构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
    三、独立董事意见
    本次捐赠的资金来源为公司及其控股子公司自有资金，对公司当期及未来经
营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。本次对外
捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司的社会形象和
影响力。因此，同意公司及其控股子公司的本次对外捐赠事项。
    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、中原特钢股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见。

    特此公告。




                       中原特钢股份有限公司董事会

                           2019 年 6 月 29 日