中原特钢：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-08-23
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-055
中原特钢股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：2019 年 9 月 26 日-27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9
月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2019 年 9 月 26 日下午 15:00 至 9 月 27 日下午 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：
2019 年 9 月 20 日（星期五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店二
1
层会议中心 1 号厅
二、会议事项
1、审议《关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》；
2、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
3、审议《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述第 1 项提案涉及关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司对该事项回
避表决。上述第 1、2、3 项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露
投票结果。上述第 4 项提案为特别议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司并于 2019 年 8
月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》进行披露，其中：议案 1 详见《中原特钢股份有限公司关于公司
2019 年度新增日常关联交易预计金额的公告》；议案 2 详见《中原特钢股份有
限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》；议案 3 详见《中
原特钢股份有限公司关于拟变更公司名称、股票简称、经营范围的公告》；议案
4 详见《<中原特钢股份有限公司章程>修正案》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计金额
1.00 √
的议案
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的
2.00 √
议案
3.00 关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案 √
4.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
2
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印
件办理登记手续。
（二）登记时间：2019 年 9 月 24 日（星期二）上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室。
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：010-85017079
传 真：010-85617029
通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室
邮 编：100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
1。
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中原特钢股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362423；投票简称：中原投票。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的提案均为非累积投票提
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
致：中原特钢股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年9月27日召开的中原特
钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案
投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案表决意见
备注
提案编
提案名称 （该列打勾 同意 反对 弃权
码
的栏目可以
非累积 投票）
投票
该列打勾
1.00 关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计金额的议案 的栏目可
以投票
2.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
3.00 关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案 √
4.00 关于修改《公司章程》的议案 √
注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证明号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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