股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2023-008

                中粮资本控股股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 4
月 24 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到
3 名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    一、《公司 2022 年度总经理工作报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、《公司 2022 年度监事会工作报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、《公司 2022 年年度报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限
公司 2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2022 年年度报告全文》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、《公司 2022 年度财务决算报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                     1
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2022 年度审计报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、《公司 2022 年度利润分配预案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年合并报表实
现归属于母公司股东的净利润为人民币 596,987,933.02 元。公司母公司净利润为
人民币 125,499,149.94 元，减去提取法定盈余公积人民币 12,549,914.99 元后，年
末母公司未分配利润为 297,258,208.43 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本
2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.78 元（含税），合计派发
现金红利人民币 179,720,234.85 元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积
转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2023 年度。如在利润分配方案实施前公
司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为
基数进行利润分配，分配比例保持不变。
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年
（2022 年-2024 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了对投资者的积极回报，
并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配，具备合法性与合理性。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、《公司 2022 年度合规管理工作报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求的有关规定，公司监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价发表意见如下：
    1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实
际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良


                                     2
性开展。
    2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保
证公司内部控制的有效运行。
    3、2022 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引
规定的情形发生。
    综上，公司监事会认为：公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、真实
地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    八、《公司 2022 年度内部控制审计报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司内部控制审计报告（2022 年 12 月 31 日）》。
    九、《公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》。
    十、《公司 2023 年度财务预算报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、《公司 2023 年度投资计划》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    十三、《关于会计估计变更的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股


                                       3
份有限公司关于会计估计变更的公告》。
    十四、《关于提名公司非职工监事候选人的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司非职工监事石勃先生因工作调动原因，拟不再继续担任公司监事会主席
及监事职务，因石勃先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其
辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。现提名崔捷先生为
公司第五届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期至本届监事会届满。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2023 年 4 月 26 日




                                    4
附件：崔捷先生简历


    崔捷先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任鹏利
国际（北京）有限公司财务部总经理助理，中粮地产（集团）股份有限公司财务
总监、副总经理、董事会秘书，中粮置地有限公司审计监察部总经理，中粮可口
可乐饮料有限公司党委委员、纪委书记，中粮资本控股股份有限公司党委委员、
纪委书记。现任中英人寿保险有限公司副总经理（资深副总裁）等职务。
    截至目前，崔捷先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔捷先生不存
在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监
会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳
证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民
法院“中国执行信息公开网”查询，崔捷先生不属于失信被执行人。




                                    5