贵州百灵企业集团制药股份有限公司
        独立董事关于第四届董事会
    第十一次会议相关议案的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》及《公司章程》的有关规定，作为贵州百灵企业集团制药股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事

会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、对《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中

医糖尿病医院有限责任公司的议案》发表的独立意见：

    本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计

划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相

改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

   本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向，扩建贵州百灵

中医糖尿病医院有限责任公司将使其诊疗水平整体得到提高，能进一

步扩大其影响力，提升盈利能力，本项目的实施符合公司整体战略规

划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。

    本次拟使用部分超募资金投资扩建贵州百灵中医糖尿病医院有

限责任公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，我们同意

公司使用超募资金4,985万元投资扩建贵州百灵中医糖尿病医院有限
责任公司。


             独立董事：王洪、陆静、邹海峰、钟国跃

                        2018 年 1 月 16 日