证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2018-003


        贵州百灵企业集团制药股份有限公司
        第四届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会第七次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2018年1

月5日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次监事会于2018年1月16日下午2:00在公司三楼会议室召开，采

取现场投票的方式对议案进行表决。

    3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

    4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席

了本次会议。

    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中

医糖尿病医院有限责任公司的议案》。

    公司拟使用超募资金4,985万元投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖
尿病医院有限责任公司（以下简称“糖尿病医院”）。

    公司监事会认为：

    本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵

触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资

金投向、损害股东利益的情形。

   本项目实施后，将为糖尿病医院打造糖尿病治疗的完整产业链，不断扩

大糖尿病医院专科特色和优势，进一步扩大糖尿病医院的影响力，加快公

司医疗服务业务的拓展，提升糖尿病医院盈利能力，为加速公司苗医药一

体化项目的推进具有十分重大的战略意义。本项目的实施符合公司整体战

略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。

    本次拟使用部分超募资金投资扩建糖尿病医院符合《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规定的要求，我们同意公司使用超募资金4,985万元投资扩建糖尿病

医院。

    《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资扩

建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的公告》详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                          监 事 会

                     2018 年 1 月 16 日