证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2018-038


     贵州百灵企业集团制药股份有限公司
   关于第四届董事会第十四次会议决议的
                   公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2018 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2018 年 4 月 13 日上午 9:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司同意控股子公司安顺市大健康医药
销售有限公司分红事宜的议案》。

       根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见

审计报告，安顺市大健康医药销售有限公司2017年度实现净利润

3,687,763.72元，2017年度累计未分配利润为3,994,663.07元。

       为实现股东投资收益，公司同意安顺市大健康医药销售有限公司

2017年度分红金额为3,994,663.07元，按实际出资比例以现金方式向

股东分红，具体分红方案如下：

序号                 股东名称              出资额（元）   持股比例（%）   分配金额（元）

 1      贵州百灵企业集团制药股份有限公司    6，700，000        67          2,676,424.26

 2        安顺市大健康医药投资有限公司      3，300，000        33          1,318,238.81

                合     计                  10，000，000       100          3,994,663.07

       安顺市大健康医药销售有限公司已于2018年4月13日召开股东大

会审议通过了上述分红方案，经过对控股子公司目前经营情况和财务

状况的分析，此次分红事项不会对其日常经营造成影响。公司将于收

到上述分红款项后及时履行后续信息披露义务。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、深交所要求的其他文件。

       特此公告。

                                      贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                    2018 年 4 月 13 日