证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2018-040 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2018年4月17日(星期二)上午十时 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2018 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 17 下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵 企业集团制药股份有限公司会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长姜伟先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份 1,014,654,224 股,占上市公司总股份的 71.9001%。 其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份 1,014,640,424 股,占上市公司总股份的 71.8991%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 13,800 股,占上市公司总 股份的 0.0010%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份 728,407 股,占上市公司总股份的 0.0516%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 714,607 股,占上市 公司总股份的 0.0506%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 13,800 股,占上市公司总 股份的 0.0010%。 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑 律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证 并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作 出如下决议: 1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》,审议表决结果 如下: 总表决情况: 同 意 1,014,646,824 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993 % ; 反 对 7,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 721,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9841%; 反对 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0159%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》,审议表决结果 如下: 总表决情况: 同 意 1,014,646,824 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993 % ; 反 对 7,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 721,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9841%; 反对 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0159%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 3、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》,审议表决结果如 下: 总表决情况: 同 意 1,014,646,824 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993 % ; 反 对 7,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 721,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9841%; 反对 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0159%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 4、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》,审议 表决结果如下: 总表决情况: 同 意 1,014,646,824 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993 % ; 反 对 7,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 721,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9841%; 反对 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0159%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 5、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》,审议表决结果如 下: 总表决情况: 同 意 1,014,646,824 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993 % ; 反 对 7,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 721,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9841%; 反对 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0159%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 6、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》,审议表决结果如 下: 总表决情况: 同 意 1,014,646,824 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993 % ; 反 对 7,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 721,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9841%; 反对 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0159%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 7、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》,审议表决结果如 下: 总表决情况: 同 意 1,014,653,924 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 728,107 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9588%; 反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0412%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于修改公司章程的议案》,审议表决结果如下: 总表决情况: 同 意 1,014,646,824 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9993 % ; 反 对 7,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 721,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9841%; 反对 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0159%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 贵州天筑律师事务所罗安静、陈阳律师接受委托,对公司 2017 年度股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东 大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 17 日