证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2018-070


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
      关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2018 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2018 年 6 月 21 日上午 9:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司将向中国农业银行股份有限公司安

顺分行申请新增总额不超过人民币 5,200 万元流动资金贷款的议
案》；

    为满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司

安顺分行申请新增总额不超过人民币 5,200 万元的流动资金贷款，贷

款期限为 12 个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    议案二、审议通过《关于公司将于 2018 年 12 月 31 日前向中国

工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 15,920 万元用

于补充公司流动资金的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    议案三、审议通过《关于公司将于 2018 年 12 月 31 日前向中国

建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 5,000 万元

用于补充公司流动资金的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    议案四、审议通过《关于公司将于 2018 年 12 月 31 日前向贵州

银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 24,000 万元用于补

充公司流动资金的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。

                       贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                    董 事 会

                               2018 年 6 月 21 日