贵州百灵:关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告2018-10-23
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2018-140
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第二十五次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于
2018 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9
人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《关于公司将向中国工商银行股份有限公司安
顺分行申请新增总额不超过人民币 50,000 万元流动资金贷款的议
案》。
因公司使用自有资金向云南植物药业有限公司进行增资扩股,为
保证公司资金正常运转,公司拟向中国工商银行股份有限公司安顺分
行申请新增总额不超过人民币 50,000 万元的流动资金贷款,贷款期
限为 12 个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股
东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 22 日