证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2018-168


           贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第二十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2018 年 11 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2018 年 12 月 6 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于与成都凯因医药科技有限公司签订<技

术开发合作合同书>的议案》；
       公司与成都凯因医药科技有限公司合作开发“靶向人 CD24、人

CD20 和人 BCMA 的 CAR-T 细胞治疗新药项目”，公司提供研发经费，

委托成都凯因医药科技有限公司开展研究开发工作，由公司按生物药

1 类新药申报临床批件。

       《关于与成都凯因医药科技有限公司签订<技术开发合作合同

书>的公告》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

       表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。


       议案二、审议通过《关于同意全资子公司贵州百灵企业集团正鑫

药业有限公司签订<股权转让协议>的议案》。

       公司全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司（以下简称

“正鑫药业”）拟与中诚金控(广州)控股集团有限公司就中诚鼎信（广

州）商业保理有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议》，股权转

让后正鑫药业将持有中诚鼎信（广州）商业保理有限公司 100%的股

权。

       正鑫药业拟与吴勇就中诚投（广州）融资租赁有限公司股权转让

事宜签订《股权转让协议》，股权转让后正鑫药业将持有中诚投（广

州）融资租赁有限公司 100%的股权。

       《关于全资子公司签订关于中诚鼎信（广州）商业保理有限公司

的<股权转让协议>的公告》、 关于全资子公司签订关于中诚投（广州）

融资租赁有限公司的<股权转让协议>的公告》详见公司同日在《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。

    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2018 年 12 月 6 日