证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2019-037


           贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第三十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第三十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2019 年 4 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于收购重庆海扶医疗科技股份有限公司部

分股份的议案》；
       公司董事会同意公司拟以自有资金 16,500 万元收购珠海市横琴

中证泰兴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的重庆海扶医疗科

技股份有限公司 28,737,800 股股份，收购后公司将占重庆海扶医疗

科技股份有限公司总股本的 15.79%。

       本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审

议。

       公司《关于收购重庆海扶医疗科技股份有限公司部分股份的公

告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。


       议案二、审议通过《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》。

       公司董事会同意公司与四川华西健康科技有限公司、陈俐娟就

“靶向小分子药物治疗自身免疫性疾病”项目针对 FLT3、JAKi 和

VEGF 的多靶点抑制剂的开发投资设立成都赜灵生物医药科技有限

公司（名称以工商行政管理部门核准为准），并签订《投资协议书》，

成都赜灵生物医药科技有限公司注册资本为 6,667 万元人民币，公司

拟出资货币 3,667 万元人民币，占 55 %股份，四川华西健康科技有

限公司、陈俐娟共同以“靶向小分子药物治疗自身免疫性疾病”项目

的非专利技术成果按评估价作价 3,000 万元人民币出资，占 45 %股

份，其中四川华西健康科技有限公司占 4.5 %股份，陈俐娟占 40.5%

股份。

       本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审
议。

       公司《关于对外投资暨签订<投资协议书>的公告》详见公司指定

信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。


       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。



                                  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            2019 年 4 月 15 日