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公司公告

贵州百灵:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-08-06  

						证券代码:002424         证券简称:贵州百灵      公告编号:2019-088


    贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况;

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议召开时间:2019年8月5日(星期一)上午十时

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为:2019 年 8 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 8

月 4 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 5 下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州

百灵企业集团制药股份有限公司会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:总经理、董事、董事会秘书牛民先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司

章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。


    (二)会议出席情况

    股东出席的总体情况:

    通 过 现 场 和 网 络 投 票的 股 东 及 其 代理 人 12 人, 代 表 股 份

942,015,460 股,占上市公司总股份的 66.7528%。

    其中 :通过现 场投票的 股东及其 代理 人 4 人,代 表股 份

941,068,624 股,占上市公司总股份的 66.6857%。

    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 946,836 股,占上市公司总

股份的 0.0671%。

    中小股东出席的总体情况:

    通 过 现 场 和 网 络 投 票的 股 东 及 其 代理 人 10 人, 代 表 股 份

1,631,043 股,占上市公司总股份的 0.1156%。

    其中:通过现场投票的股东及其代理人 2 人,代表股份 684,207

股,占上市公司总股份的 0.0485%。

    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 946,836 股,占上市公司总

股份的 0.0671%。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑

律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证

并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作

出如下决议:

    议案 1.00    审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议

案》。

    总表决情况:

    同 意 941,990,460 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9973 %; 反 对 22,700 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0024%;弃权 2,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0002%。关联股东陈培回避表决。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,606,043 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4672%;

反对 22,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3917%;弃权

2,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.1410%。


    三、律师出具的法律意见

    贵州天筑律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托,对公司 2019

年第二次临时股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、 证券法》、

《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定,表决结果合法有效。
   四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

   2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书;

   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。



                          贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                      董 事 会

                                   2019 年 8 月 5 日