证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2019-129


          贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第四十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第四十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2019 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 10 月 31 日上午 10:00 在公司三楼会议

室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于云南植物药业有限公司股权转让的议

案》。
       公司参股的云南植物药业有限公司股东“云南医药工业股份有限

公司”企业名称已变更为“云南工投医药投资有限公司”，云南省工

业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）为整合集团

内部资源，理顺股权关系和管理关系，加快医药产业对外整合并购，

将云南工投医药投资有限公司所持云南植物药业有限公司 33.56%股

权无偿划转至工投集团持有，由工投集团对云南植物药业有限公司履

行出资人职责。

       股权转让之前，云南植物药业有限公司股权结构如下：
序号                    股东                 出资额（万元）   持股比例
  1     云南省工业投资控股集团有限责任公司        3,467       26.44%
  2         云南工投医药投资有限公司              4,400       33.56%
  3     贵州百灵企业集团制药股份有限公司          5,245          40%
                    合计                         13,112         100%

       股权转让之后，云南植物药业有限公司股权结构如下：
序号                    股东                 出资额（万元）   持股比例
  1     云南省工业投资控股集团有限责任公司        7,867          60%
  2     贵州百灵企业集团制药股份有限公司          5,245          40%
                    合计                         13,112         100%

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


       议案二、审议通过《关于投资组建中灵广惠（贵州）医药健康产

业发展有限公司的议案》。

       公司拟与贵州省广播电视信息网络股份有限公司、贵州慧康智云

科技有限公司共同投资设立中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限

公司（简称“中灵广惠”，以公司登记机关核准的名称为准），共同推

动大数据与中医药（大健康）产业深度融合发展。中灵广惠注册资本

为 1 亿元，公司以货币出资 7000 万元，占投资标的股权的 70%，
首期出资人民币 700 万元。

    公司《关于投资组建中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限公

司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。

                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                        董 事 会

                                    2019 年 10 月 31 日