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公司公告

贵州百灵:关于第四届董事会第五十一次会议决议的公告2020-01-23  

						证券代码:002424       证券简称:贵州百灵       公告编号:2020-005


           贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第五十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第

四届董事会第五十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于

2020 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 1 月 22 日上午 9:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

    议案一、审议通过《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股

份有限公司签订<独家代理合同>暨日常关联交易预计的议案》;
    公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司(以下简称“西

藏金灵”)与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下

简称“重庆海扶”)拟签订《独家代理合同》(以下简称“合同”),西

藏金灵将在贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行

政区域内代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售的 JC200D、

JC200D1、JC200、JC 型系列聚焦超声肿瘤治疗系统,2020 年度总销

售额预计为 5,000 万元。

    公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事,根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,陈培

先生对此议案回避表决,公司非关联董事就该事项进行了审议。

    公司监事会发表了明确同意意见;独立董事发表了事前认可意见

及独立意见。

    关于公司《2020 年度日常关联交易预计公告》、监事会意见、独

立董事事前认可意见及独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒

体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:回避 1 人,同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人,获得通

过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


    议案二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会

的议案》。

    以上议案一需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。关于
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2020 年 1 月 22 日