贵州百灵:关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告2020-01-23
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2020-006
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
监事会第二十三次会议由公司监事会主席夏文先生召集,会议通知于2020
年1月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2020 年 1 月 22 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人,实到5人。
4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持,公司高级管理人员列席了
本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有
限公司签订<独家代理合同>暨日常关联交易预计的议案》。
公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司(以下简称“西藏金
灵”)与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重
庆海扶”)拟签订《独家代理合同》(以下简称“合同”),西藏金灵将
在贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理
销售重庆海扶研发、生产、制造和销售的 JC200D、JC200D1、JC200、JC
型系列聚焦超声肿瘤治疗系统,2020 年度总销售额预计为 5,000 万元。
经核查,监事会认为:本次公司全资子公司西藏金灵与重庆海扶签订
《独家代理合同》暨日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公
司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。
因此,我们一致同意全资子公司西藏金灵与重庆海扶签订《独家代理合同》。
关于公司《2020 年度日常关联交易预计公告》具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2020 年 1 月 22 日