证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2020-006


             贵州百灵企业集团制药股份有限公司
       关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会第二十三次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2020

年1月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2020 年 1 月 22 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现

场表决方式召开。

    3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

    4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了

本次会议。

    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有

限公司签订<独家代理合同>暨日常关联交易预计的议案》。

    公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金
灵”）与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重

庆海扶”）拟签订《独家代理合同》（以下简称“合同”），西藏金灵将

在贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理

销售重庆海扶研发、生产、制造和销售的 JC200D、JC200D1、JC200、JC

型系列聚焦超声肿瘤治疗系统，2020 年度总销售额预计为 5,000 万元。

    经核查，监事会认为：本次公司全资子公司西藏金灵与重庆海扶签订

《独家代理合同》暨日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公

司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中

小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。

因此，我们一致同意全资子公司西藏金灵与重庆海扶签订《独家代理合同》。

    关于公司《2020 年度日常关联交易预计公告》具体内容详见《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                             监 事 会

                                          2020 年 1 月 22 日