证券代码：002425           证券简称：凯撒文化          公告编号：2017-053



               凯撒（中国）文化股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届

董事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通

知于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会

议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9 人,7 名董事以现场的方式对

议案进行表决,2 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作

出如下决议：

    一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

    详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

   独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

   详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

   和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于注销讯盈（汕头）服饰有限公司的议案》；

    详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于执行新会计准则并变更会计政策的议案》；

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关

文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更

准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本

议案无需提交股东大会审议。

    详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。




    特此公告。

                                     凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

                                                          2017 年 8 月 25 日