证券代码：002425           证券简称：凯撒文化          公告编号：2017-066



              凯撒（中国）文化股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届

董事会第四次会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2017

年 11 月 7 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事

长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9 人,9 名董事以通讯表决的方式对议案

进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

    一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017 年 11 月 28

日召开 2017 年第三次临时股东大会。

    详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2017 年第三次

临时股东大会的通知》。

    二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议

案》；
   独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

    详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）文化股份有限公

司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                     凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

                                                         2017 年 12 月 11 日