凯撒文化:第六届董事会第九次会议决议公告2018-08-10
证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2018-056
凯撒(中国)文化股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第六届
董事会第九次会议于 2018 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议由董事长郑合明先生召集,会议应出席的董事 9 人,实际出席人数 9 人,其中
4 名董事以现场的方式对议案进行表决,5 名董事以通讯表决的方式对议案进行
表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。会议经过讨论,作出如下决议:
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关
于第一期员工持股计划延期的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2018 年 08 月 09 日