证券代码：002425             证券简称：凯撒文化                公告编号：2019-026


                    凯撒(中国)文化股份有限公司
                     2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示


    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议时间：

    现场会议召开时间为：2019 年 05 月 22 日 14:00

   网络投票时间为：2019 年 05 月 21 日——2019 年 5 月 22 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 05 月 22 日上

午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 05 月 21 日 15：

00 至 2019 年 05 月 22 日 15：00 期间的任意时间。

    2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2019 年 04月 27

日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于

召开2018年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理

准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

    3、股权登记日：2019 年 05 月 17 日

    4、会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。

    5、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 293,441,089 股，占上市公司总股
份的 36.0606％。
        其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 291,022,309 股，占上市公司总股
份的 35.7634％。
        通过网络投票的股东 40 人，代表股份 2,418,780 股，占上市公司总股份的
0.2972％。
    中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 3,299,480 股，占上市公司总股
份的 0.4055％。
        其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 880,700 股，占上市公司总股份的
0.1082％。
        通过网络投票的股东 40 人，代表股份 2,418,780 股，占上市公司总股份的
0.2972％。
    6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    议案 1.00 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
        同意 292,912,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8199％；反对
528,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 2,771,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9860％；反对 528,380
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.00 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
        同意 292,901,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8163％；反对
528,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％；弃权 10,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
        同意 2,760,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6586％；反对 528,380
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0140％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3273％。


    议案 3.00 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
        同意 292,901,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8163％；反对
481,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1640％；弃权 57,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。
    中小股东总表决情况：
        同意 2,760,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6586％；反对 481,380
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5896％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7518％。


    议案 4.00 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
        同意 292,901,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8163％；反对
528,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％；弃权 10,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
        同意 2,760,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6586％；反对 528,380
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0140％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3273％。


    议案 5.00 审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    总表决情况：
        同意 292,901,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8163％；反对
481,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1640％；弃权 57,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。
    中小股东总表决情况：
        同意 2,760,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6586％；反对 481,380
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5896％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7518％。


    议案 6.00 审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：
        同意 292,901,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8163％；反对
528,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％；弃权 10,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
    中小股东总表决情况：
        同意 2,760,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6586％；反对 528,380
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0140％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3273％。


    议案 7.00 审议通过《关于续聘 2019 年度审计单位的议案》
    总表决情况：
        同意 292,915,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8210％；反对
514,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1753％；弃权 10,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
       中小股东总表决情况：
           同意 2,774,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0823％；反对 514,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5903％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3273％。


       议案 8.00 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
       总表决情况：
           同意 292,906,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8179％；反对
523,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1784％；弃权 10,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
       中小股东总表决情况：
           同意 2,765,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8065％；反对 523,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8661％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3273％。


       议案 9.00 审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议
案》
       总表决情况：
           同意 292,901,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8163％；反对
528,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％；弃权 10,800 股（其中，因未
投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
       中小股东总表决情况：
           同意 2,760,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6586％；反对 528,380
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0140％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3273％。



    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

    2、见证律师：张政、张少云。

    3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、凯撒（中国）文化股份有限公司2018年度股东大会决议；

    2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2018年度

股东大会法律意见书。



    特此公告。
                                         凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
                                                            2019 年 05 月 22 日