凯撒文化:第六届监事会第十四次会议决议公告2019-08-28
证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-050
凯撒(中国)文化股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第六届
监事会第十四次会议于 2019 年 08 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于
2019 年 08 月 19 日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名,实际
出席监事 3 名,3 名监事以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,作出以
下决议:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年半年
度报告全文及其摘要的议案》。
经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒(中国)文化股份有
限公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于募集资金 2019
年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,公司不存在募集资金违规使
用的情形。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变
更,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
凯撒(中国)文化股份有限公司监事会
2019 年 08 月 27 日