证券代码：002426          证券简称：胜利精密           公告编号：2018-025


             苏州胜利精密制造科技股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议，于 2018 年 2 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并
于 2018 年 2 月 7 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

    一、审议通过《关于发行股份购买资产变更为现金收购的议案》

     公司原筹划以发行股份的形式购买苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下
简称“硕诺尔”）100%股权。为了保证本次交易的顺利进行，经过与交易对方以
及中介机构的充分讨论，公司拟由原先的发行股份购买资产变更为现金收购硕诺
尔 100%股权。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本次变更交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买
资产变更为现金收购的公告》（公告编号：2018-027）。

二、审议通过《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司 100%股权
并签署<股权转让协议>的议案》

    同意公司以自有及自筹资金 48,577.23 万元收购朱维军、刘宏宇、刘春燕合
计持有的苏州硕诺尔自动化设备有限公司 100%股权并签署《股权转让协议》，授
权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本次交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收
购苏州硕诺尔自动化设备有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-028）。



                                 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
                                                         2018年 2月7日