证券代码：002426             证券简称：胜利精密         公告编号：2018-094


                  苏州胜利精密制造科技股份有限公司
                  第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议，于2018年8月10日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2018
年8月17日10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事卜勇先生、
独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董
事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
       一、审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及摘要的议案》
       与会董事认为：公司 2018 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司报
告期内的经营状况。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司《2018 年半年度报告摘要》详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公告（公告编号：2018-096）。


       二、审议通过《关于公司<增发募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    与会董事认为：公司增发募集资金 2018 年半年度存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公
司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《增发募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
    为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，同意公司全资孙公司安徽智胜
光学科技有限公司（以下简称“安徽智胜”）在华夏银行股份有限公司合肥经济
技术开发区支行开立新的募集资金专户，并将“智能终端大部件整合扩产项目”
募集资金专户由浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司变更为华夏银行股份有
限公司合肥经济技术开发区支行。安徽智胜将注销原募集资金专户，原《募集资
金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司和安徽智胜将与华夏银行股份
有限公司合肥经济技术开发区支行、东吴证券股份有限公司重新签订关于“智能
终端大部件整合扩产项目”募集资金专户的三方监管协议。本次变更募集资金专
户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于变更募集资金专户的公告》详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公告（公告编号：2018-097）。


    四、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
    同意补选黄辉先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 17 日

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