证券代码：002427          证券简称：尤夫股份           公告编号：2017-127



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议通知于 2017 年 11 月 15 日现场送达公司全体董事，会议于 2017 年 11 月 15
日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事翁中华先生主持，
经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
    一、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
    同意选举翁中华先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：翁中华先生简历详见本公告附件。
    二、审议并通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》。
    同意选举以下人员为董事会专业各委员会委员，任期自本次董事会通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
    战略委员会：翁中华先生（主任委员）、杨建兴先生、崔皓丹先生；
    审计委员会：翁中华先生、崔皓丹先生（主任委员）、左德起先生；
    提名委员会：翁中华先生、崔皓丹先生、左德起先生（主任委员）；
    薪酬与考核委员会：翁中华先生、崔皓丹先生（主任委员）、左德起先生。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：翁中华先生、杨建兴先生、崔皓丹先生、左德起先生简历详见本公告
附件。
    三、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。
    同意聘任翁中华先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：翁中华先生简历详见本公告附件。
    四、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。
    同意聘任孟祥功先生、高先超女士、王锋先生、袁萍女士为公司副总经理，
任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：孟祥功先生、高先超女士、王锋先生、袁萍女简历详见本公告附件。
    五、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。
    同意聘任吕彬先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：吕彬先生简历详见本公告附件。
    六、审议并通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。
    同意聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：赖建清先生简历详见本公告附件。
    七、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任银奔先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：银奔先生简历详见本公告附件。


    特此公告


                                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 16 日
附件：


翁中华
    翁中华：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA 工商管理
硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理
专业。曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩
有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建
材有限公司，均担任总经理职务；2015 年 12 月至 2016 年 9 月任湖北日月星实
业集团有限公司副董事长；2016 年 9 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公
司总经理，2016 年 10 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长。
    截至目前，翁中华先生持有本公司股份 17,937,440 股，占公司总股本 4.51%；
与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所
惩戒。


杨建兴
    杨建兴，汉族，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 4 月出生，本科学
历。曾就职于安永华明会计师事务所上海分所、安永（中国）企业咨询有限公司；
2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任上海复星创富投资管理有限公司执行总经理职
务；2016 年 2 月至今任上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经
理，2016 年 5 月至今，任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事，2016 年 10
月至今，任上海富控互动娱乐股份有限公司董事，2017 年 7 月至今，任浙江尤
夫高新纤维股份有限公司董事。2017 年 11 月至今，任江苏力星通用钢球股份有
限公司独立董事。
    截至目前，杨建兴先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人
员之间不存在亲属关系；除了在上海中技企业集团有限公司、上海富控互动娱乐
股份有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在
被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券
交易所惩戒。


崔皓丹
    崔皓丹，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士。
2001 年 9 月至 2012 年 5 月担任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；
2012 年 5 月至 2014 年 7 月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014
年 8 月至今担任上海田耘管理咨询有限公司总经理。2016 年 5 月至今担任上海
龙头(集团)股份有限公司的独立董事。2016 年 12 月至今，任浙江尤夫高新纤维
股份有限公司独立董事。崔皓丹先生已于 2015 年 7 月取得上海证券交易所颁发
的独立董事任职资格证书。
    截至目前，崔皓丹先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人
员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未
受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。


左德起
    左德起，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大
学，法学博士、法学教授。2004 年 7 月至今就职于深圳大学，现任深圳大学硕
士研究生导师，兼任深圳仲裁委员会仲裁员、上海市君悦（深圳）律师事务所律
师。2016 年 12 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。左德起先
生已于 2012 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
    截至目前，左德起先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人
员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未
受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。


孟祥功
       孟祥功：男，1963 年出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，历任山
东海龙博莱特化纤有限公司总经理、山东海龙康富特公司董事长、总经理；2011
年 9 月起就职于子公司浙江尤夫科技工业有限公司，负责尤夫科技的生产和销
售；2015 年 7 月至今，任本公司副总经理。
       截至目前，孟祥功先生持有本公司股份 5,906 股，占公司总股本,0.00%；与
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控
制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法
院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。


高先超
    高先超：女，1981 年出生，毕业于江南大学，大专学历。曾任职于湖州市
狮王精细化工有限公司；2006 年起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司；曾
任本公司董事，2011 年 11 月至今，任本公司副总经理。
    截至目前，高先超女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人
员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情
形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。


王锋
    王锋：男，1982 年出生，大专学历，曾就职于湖州狮王精细化工有限公司；，
2005 年起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司，曾任本公司监事、董事，2016
年 9 月至今，任本公司副总经理。
    截至目前，王锋先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员
之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；
未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
袁萍
       袁萍：女，1974 年出生，毕业于杭州市化工系统职工大学，大专学历，助
理工程师。曾任职于浙江菱化实业股份有限公司；2012 年 6 月起就职于浙江尤
夫高新纤维股份有限公司，负责公司工业丝西厂事业部的生产；2015 年 7 月至
今，任本公司副总经理。
    截至目前，袁萍女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员
之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；
未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。


吕彬
    吕彬：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级
会计师。历任嘉兴中正桩业有限公司总经理；上海卓琛医疗投资管理有限公司财
务总监。2016 年 9 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务总监。
    截至目前，吕彬先生直接和通过委托设立的信托计划间接持有本公司股票合
计 1,869,756 股，占公司总股本 0.47%；与公司董事、监事、高级管理人员之间
不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未
受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。


赖建清
    赖建清:男，1973 年 11 月出生，博士。先后就任宝盈基金管理有限公司的
资深行业研究员；国信证券（香港）资产管理公司高级投资经理、业务发展部负
责人；大连易世达新能源发展股份有限公司董事长，兼代董秘职务。2017 年 2
月至今任浙江尤夫高新纤维股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    截至目前，赖建清先生直接和通过委托设立的信托计划间接持有本公司股票
合计 1,118,700 股，占公司总股本 0.28%；与公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；
未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。



银奔
    银奔，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013
年 6 月至 2015 年 4 月在浙江华友钴业股份有限公司证券部任职；2015 年 5 月至
2016 年 12 月在任子行网络技术股份有限公司证券部任职；2017 年 1 月至今在浙
江尤夫高新纤维股份有限公司证券部任证券事务助理、证券事务代表，2017 年 4
月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事。
    截至目前，银奔先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的
情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。