证券代码：002427         证券简称：*ST 尤夫           公告编号：2019-078



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2019 年 6 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019
年 6 月 25 日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，
独立董事赵晶女士因出差在外委托独立董事姜付秀先生代为出席会议并行使表
决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邵瑞泽先生主持，
经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出了如下决议：
     一、审议并通过了《关于向中信银行湖州分行申请贷款的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中国民族证券有限责任公
司发表了核查意见。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过了《关于聘任武雪原先生为公司董事会秘书的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                               2019 年 6 月 27 日