证券代码：002427         证券简称：*ST 尤夫           公告编号：2019-106



                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2019
年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由杨梅
方先生主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：
    一、审议并通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议并通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报
告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制
度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法
律、法规及损害公司利益的行为。
    三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。


    特此公告


                                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会
                                            2019 年 8 月 23 日