证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2014-025

                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于 2014 年 4
月 3 日以专人递送、电子邮件方式送达全体监事，并于 2014 年 4 月 14 日在公司
会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主
席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2014 年第一季度报告全文及
正文》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司于 2014 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网
上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》。
    特此公告。




                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                  2014 年 04 月 16 日