证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2014-026


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2014 年 4
月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出,并于 2014 年 4 月 14 日在公司会议室以
现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事 9 名，实到
董事 9 名。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2014 年第一季度报告
全文及正文》；
    详细内容请见公司于 2014 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网
上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》。
     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施“大寨锗矿
1410 至 1370 水平延深工程”的议案》；
    同意公司使用自有资金 3,800.00 万元实施“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延
深工程”。
    详细内容请见公司于 2014 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工
程”的公告》。
     三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施“中寨煤矿技
改工程建设项目”的议案》；
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     同意公司使用自有资金 2,600.00 万元实施“中寨煤矿技改工程建设项目”。
    详细内容请见公司于 2014 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的公
告》。
     四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施“韭菜坝煤矿
技术升级改造建设项目”的议案》。
     同意全资子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司使用自有资金 850.00 万元实
施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目”。
    详细内容请见公司于 2014 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项
目”的公告》。
    特此公告。
                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
                                                      2014 年 04 月 16 日




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