证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2014-036


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2014 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出,并于 2014 年 7 月 4 日以传真方式
召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议召开
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下
决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对控股子公司云南中科
鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》。
    同意公司使用自有资金 15,000,000.00 元对控股子公司云南中科鑫圆晶体
材料有限公司进行增资，出资额按 99.825%的比例（根据北京亚超资产评估有限
公司“北京亚超评报字（2014）第 A058 号”评估报告，云南中科鑫圆晶体材料
有限公司在基准日 2014 年 4 月 30 日的注册资本占净资产评估价值的比例）折合
注册资本 14,973,840.00 元、资本公积 26,160.00 元。
    详细内容请见公司于 2014 年 7 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
    特此公告。
                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
                                                     2014 年 07 月 07 日