证券代码：002428          证券简称：云南锗业             公告编号：2014-051


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2014 年 10
月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出,并于 2014 年 10 月 28 日在公司会议室
以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事 9 名，实
到董事 8 名。非独立董事刘凤祥先生因出差在外，无法出席本次会议，委托非独
立董事程辉明先生出席本次会议并代为行使表决权。公司全体监事列席本次会
议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2014 年三季度报告全
文及正文》；
    详细内容请见公司于 2014 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年三季度报告正文》及在巨潮资讯网上
刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014 年三季度报告全文》。
     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于调整“企业技术中
心创新能力建设项目”实施内容并增加投资的议案》；
    同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金 2303.86 万元增
加“企业技术中心创新能力建设项目”投资，并同意对项目实施内容进行调整。
    详细内容请见公司于 2014 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”
实施内容并增加投资的公告》。
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    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任庄朝坤先生为
公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任庄朝坤先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。
    详细内容请见公司于 2014 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
    特此公告。


                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
                                                       2014 年 10 月 30 日




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