证券代码：002428          证券简称：云南锗业          公告编号：2014-052

                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                  第五届监事会第六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2014 年 10
月 17 日以专人递送、电子邮件方式送达全体监事，并于 2014 年 10 月 28 日在公
司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会
主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2014 年三季度报告全文及正
文》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司 2014 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                 2014 年 10 月 30 日




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