证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2015-039


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以通讯方式发出,并于 2015 年 8 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议经表决形成如下决议：

     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2015 年半年度报告及
摘要》；

    详细内容请见公司于 2015 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上
刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年半年度报告》。

     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2015 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    详细内容请见公司于 2015 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    特此公告。


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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

               2015 年 08 月 28 日




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