证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2015-040


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第五届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2015 年 8
月 14 日以通讯方式送达全体监事，并于 2015 年 8 月 26 日在公司会议室以现场
会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席尹淑娟女士
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2015 年半年度报告及
摘要》；
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司于 2015 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上
刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年半年度报告》。
     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2015 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规
定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
                                     1
完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

    详细内容请见公司于 2015 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                   2015 年 08 月 28 日




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