云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事

   关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况

                      的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独
立董事工作制度》等有关规定，作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，我们对公司2015年半年度（2015年1月1日至2015年6月30
日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明
及独立意见：
    1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况。
    2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报
告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公
司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担
保的情况。



独立董事：管云鸿        黄 松     龙 超



                                                     2015 年 8 月 26 日