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公司公告

云南锗业:第五届监事会第十一次会议决议公告2015-09-18  

						证券代码:002428          证券简称:云南锗业            公告编号:2015-045


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第五届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于 2015 年
9 月 10 日以通讯方式送达全体监事,并于 2015 年 9 月 16 日在公司会议室以现
场会议方式召开,会议应出席监事 3 名,实到监事 3 名,由监事会主席尹淑娟女
士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于出售子公司股权的议案》。
    经审议,监事会认为此次出售子公司股权是为了盘活公司资产,收回投资,
增加公司现金流,交易定价公允、公平、合理;此次交易不构成关联交易,亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司
和股东利益的情形。
    同意公司以人民币 8,550.00 万元的总价款向北京黎马敦太平洋包装有限公
司转让全资子公司北京中科镓英半导体有限公司 100%的股权。

    详细内容请见公司于 2015 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出售子公司股权的公告》。
    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                   2015 年 09 月 18 日


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