证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2015-044


                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                  第五届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议通知于 2015 年 9 月 10 日以通讯方式发出,并于 2015 年 9 月 16 日以传真
方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议出席人
数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决
形成如下决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于出售子公司股权的议案》。
    同意公司以人民币 8,550.00 万元的总价款向北京黎马敦太平洋包装有限公
司转让全资子公司北京中科镓英半导体有限公司 100%的股权。
    独立董事对此发表了独立意见，同意公司以人民币 8,550.00 万元的总价款
向北京黎马敦太平洋包装有限公司转让全资子公司北京中科镓英半导体有限公
司 100%的股权。

    详细内容请见公司于 2015 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出售子公司股权的公告》。

    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                      2015 年 09 月 18 日