证券代码：002428          证券简称：云南锗业             公告编号：2017-061


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议通知于 2017 年 10 月 20 日以通讯方式发出,并于 2017 年 10 月 26 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2017 年第三季度报告全文及
正文》。

    详细内容请见公司于 2017 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。

    特此公告。



                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                       2017 年 10 月 27 日