证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2018-018


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议通知于 2018 年 4 月 18 日以通讯方式发出,并于 2018 年 4 月 24 日在昆明
市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司会议室以现场会议方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次
会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2018 年第一季度报告全文及
正文》。
    详细内容请见公司于 2018 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》。

    特此公告。




                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                      2018 年 04 月 25 日