证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2018-020


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第六届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2018 年
4 月 18 日以通讯方式送达全体监事，并于 2018 年 4 月 24 日在昆明市呈贡新区
马金铺电力装备园魁星街公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席尹淑娟女士主持。本次会议出席
人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表
决形成如下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2018 年第一季度报告全文及
正文》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司于 2018 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》。
    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                   2018 年 04 月 25 日