云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
   独立董事关于公司股东及子公司为公司贷款提供担保
                  暨关联交易的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫
圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南
临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真
审阅相关材料，现就公司股东及子公司为公司贷款提供担保暨关联交
易事项发表如下独立意见：
    公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司及公司全资子
公司昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金属加工有限公司为公司
贷款提供担保暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我
们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2018年6月27
日，公司第六届董事会第十三次会议对本次关联交易进行了审议。
    我们认为：公司持股5%以上股东及子公司为公司提供担保，是为
了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供
反担保。该事项是公开、公平、合理合规的，符合公司的实际情况和
经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，
有利于公司发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合
法，依据充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
    我们同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请2,000.00
万元流动资金贷款，期限为一年，并以公司全资子公司昆明云锗高新
技术有限公司位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号
的4幢、6幢工业用房,公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司位
于东川区铜都镇姑海村的7栋房产、位于东川区姑海乡姑海村九组的
工业用地使用权,云南东兴实业集团有限公司位于昆明市人民中路都
市名园A座的非住宅房产、位于昆明市人民中路都市名园A座的其他商
服用地使用权抵押给招商银行股份有限公司昆明分行，为上述
2,000.00万元贷款提供担保，期限为一年。




独立董事：黄松     戴志刚     和国忠




                                            2018年06月27日