证券代码：002428           证券简称：云南锗业           公告编号：2018-031


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议通知于 2018 年 6 月 21 日发出并由专人送达,并于 2018 年 6 月 27 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东及子公司
为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》；
    同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请 2,000.00 万元流动资金贷
款，期限为一年，并以公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金
属加工有限公司及持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司部分房产、土地
使用权为上述贷款提供担保，期限为一年。
    公司董事长包文东先生系关联交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董
事，回避了本议案的表决。
    详细内容请见公司于 2018 年 6 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东及子公司为公司贷款提供担保暨关联交
易的公告》。
     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于转让探矿权的议案》。
    同意公司以 550 万元向南华茂森再生科技有限公司转让云南省凤庆县砚田
多金属及锗矿详查探矿权。
    详细内容请见公司于 2018 年 6 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
                                     1
司关于转让探矿权的公告》。

    特此公告。




                             云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                            2018 年 6 月 29 日




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