证券代码：002428         证券简称：云南锗业            公告编号：2018-039


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第六届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议通知于 2018 年 8 月 27 日发出并由专人送达，并于 2018 年 9 月 3 日以通
讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东为公司向银行
申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司为公司提供担保，
是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，
符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
    同意公司向广发银行股份有限公司昆明盘龙支行申请综合授信额度 24,000
万元（其中敞口授信额度 4,000 万元、低风险授信额度 20,000 万元），授信有效
期为一年，并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的 1,400 万
股公司股票质押给广发银行股份有限公司昆明盘龙支行为上述综合授信额度中
的 4,000 万元敞口授信额度提供担保，担保期限为一年。
    特此公告。



                                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                  2018 年 09 月 04 日