证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2019-007


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第六届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议通知于 2019 年 2 月 19 日以通讯方式发出,并于 2019 年 2 月 25 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议：
     会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联
交易的议案》。
    同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过 12,000.00 万元人民币
用于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不超过一年，使用费用按 4.35%
的利率计算，并在借款额度范围内循环使用。
    公司董事包文东先生系交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董事，回
避了本议案的表决。
    独立董事对此发表了独立意见：同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款
不超过 12,000 万元人民币用于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不
超过一年，使用费用按 4.35%的利率计算，并在借款额度范围内循环使用。
    详细内容请见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。

    特此公告。

                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 02 月 26 日