证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2019-008


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第六届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八
次会议通知于 2019 年 2 月 19 日以通讯方式送达全体监事，并于 2019 年 2 月 25
日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人
数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决
形成如下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联
交易的议案》。

    经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款，符合公
司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合
法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

    同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过 12,000.00 万元人民币
用于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不超过一年，使用费用按 4.35%
的利率计算，并在借款额度范围内循环使用。

    详细内容请见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。

    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                   2019 年 02 月 26 日