云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
     独立董事关于向公司股东借款暨关联交易的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司章程》、 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关
材料，现就公司向公司股东借款暨关联交易事项发表如下独立意见：
    向股东云南东兴实业集团有限公司借款暨关联交易事项，公司事前向我们提
交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2019
年2月25日，公司第六届董事会第十九次会议对本次关联交易进行了审议。
    我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生
产经营资金需求。同时，使用费用按照中国人民银行统一颁布的同期贷款基准利
率4.35%执行，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公
司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项
时，关联董事包文东先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、
法规和《公司章程》等的规定。
    对此，我们同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过12,000万元人
民币用于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不超过一年，使用费用按
4.35%的利率计算，并在借款额度范围内循环使用。


     独立董事： 黄松    戴志刚     和国忠




                                                         2019年02月25日