云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
   独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，现就公司六届董事会第二十次会议拟审议的关于聘请2019年度审计机
构的事项发表如下事前认可意见：

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务过程中
表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司2019年度审计机构的资质和
能力，我们同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会
第二十次会议进行审议。




独立董事： 黄松       戴志刚     和国忠




                                               2019年03月12日