云南临沧鑫圆锗业股份有限公司                     独立董事 2018 年度述职报告


                       云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                         独立董事 2018 年度述职报告

                                       （黄松）

    作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司

建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公

司所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2018 年度履行职责情况述职如下：

    一、出席会议情况

    （一）出席董事会的情况

   本年度召开董   本年度应参加董     亲自出席会   委托出席会议   缺席会议次数

   事会会议次数    事会会议次数        议次数         次数

        9               9                9             0              0

    本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟

通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。

    本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公

司及全体股东利益的情形，本人对 2018 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，

无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    （二）出席股东大会的情况

    2018 年，本人列席了公司 2017 年年度股东大会。充分行使相关法规和《公

司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，维护公司整

体利益特别是中小股东的合法权益。



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       二、发表独立意见的情况

       2018 年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前

提下，依靠自己的专业知识做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事

一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

序号        时间          会议届次               发表独立意见事项          意见类型

                       第六届董事会 关于向公司股东借款暨关联交
 1       2018/02/24                                                          同意
                        第九次会议      易的独立意见
                                        关于控股股东及其他关联方占
                                        用公司资金、公司对外担保情           同意
                                        况的独立意见
                                        关于 2017 年度内部控制评价报
                                                                             同意
                                        告的独立意见

                       第六届董事会 关于 2017 年度利润分配预案的
 2       2018/03/28                                                          同意
                        第十次会议      独立意见
                                        关于公司关于聘请 2018 年度审
                                                                             同意
                                        计机构的独立意见
                                        关于 2017 年度募集资金存放与
                                                                             同意
                                        使用情况的独立意见
                                        关于会计政策变更的独立意见           同意
                       第六届董事会 关于控股股东为控股子公司提
 3       2018/05/23                                                          同意
                       第十二次会议 供担保暨关联交易的独立意见
                                        关于公司股东及子公司为公司
                       第六届董事会
 4       2018/06/27                     贷款提供担保暨关联交易的独           同意
                       第十三次会议
                                        立意见
                                        关于控股股东及其他关联方占
                       第六届董事会
 5       2018/08/15                     用资金及公司对外担保情况的           同意
                       第十四次会议
                                        专项说明及独立意见



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                                      关于控股股东为公司向银行申
                     第六届董事会
 6     2018/09/03                     请授信额度提供担保暨关联交        同意
                     第十五次会议
                                      易的独立意见
                     第六届董事会 关于放弃控股子公司股权转让
 7     2018/11/13                                                       同意
                     第十七次会议 优先购买权的独立意见



     三、作为董事会专业委员会委员工作情况

     1、作为公司董事会提名委员会主任委员，2018 年严格按照《独立董事工作

制度》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，积极组织参与提名委员会的

日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对以往年度

审议并提交董事会的候选人进行持续关注，保证其任职期间任职资格合法、有效，

以规范公司运作，切实履行了提名委员会的职责。

     2、本人在担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员期间，严格按

照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，积极出席相

关会议，充分利用专业知识和经验，对各相关事项进行客观、公正地分析并发表

意见并提出合理化建议，促进公司经营的稳健发展。

     四、对公司进行现场调查的情况

     报告期内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加董事会会议外，

2018 年本人安排了 10 天时间对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建

设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，并多次与公司聘请的会计

师事务所、律师等进行沟通，对公司的生产经营情况有进一步的了解。及时了解

到公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，

共同促进公司规范与健康发展。



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    五、保护投资者权益方面所做的其他工作

   1、报告期内，本人积极关注公司信息披露工作的质量，对公司信息披露情

况进行监督检查。公司能够严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义

务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

   2、报告期内，本人对公司生产经营、财务状况、担保、关联交易等情况，

主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督

和核查董事、高管履职情况，督促公司加强与投资者互动交流，切实维护中小股

东的合法利益。

   3、报告期内，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前对

相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持交流

和联系，对涉及公司生产经营、募集资金使用、授信及贷款、担保事项、对外投

资等事项均进行了认真的核查，并对相关事项发表了独立意见。

   4、报告期内，本人积极学习中国证监会、云南证监局及深圳证券交易所最

新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所及其他自律组织以

各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者

权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

    六、其他工作

    （一）本人未发生提议召开董事会的情况；

    （二）本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    （三）本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    七、联系方式

    联系人：黄松



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    电子邮箱：song.huang@dentons.cn

    2019 年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，

继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营

管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司

董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策

水平和经营业绩，以使公司以更好的业绩回报广大投资者。

    特此报告！




                                                       独立董事：黄松

                                                  2019 年 03 月 27 日




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