证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2019-026


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

               第六届监事会第二十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
次会议通知于 2019 年 4 月 22 日由专人送达，并于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式
召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年第一季度报告全
文及正文》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东为控股子
公司提供担保暨关联交易的议案》；
    经审核，监事会认为：控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司为公司控股子公
司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司提供的担保，
是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，
符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
    同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料
有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 3000 万元、5000
万元综合授信额度，期限为一年，并由公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司
以其持有的部分公司股票质押担保。

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    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为控股子公司提供
担保的议案》；
    经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营发
展过程中对资金的需求，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保
符合公司整体利益，符合有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公
司和中小股东利益的情形。
     同意公司分别为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半
导体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 3,000.00
万元、5,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保额度分别为人民币
2,928.60 万元、3,500.00 万元，担保期限为一年。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于向公司股东借款暨
关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款，符合公
司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合
法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
    同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过 6,000.00 万元人民币
用于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不超过一年，使用费用按 4.35%
的年利率计算，并在借款额度范围内循环使用。
    特此公告。




                                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                 2019 年 04 月 29 日




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