证券代码：002428          证券简称：云南锗业             公告编号：2019-062


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

               第六届监事会第二十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
五次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式发出，并于 2019 年 10 月 24 日以
通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成

如下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2019 年第三季度报告全文及
正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    详细内容请见公司于 2019 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的

《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。
    特此公告。




                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                    2019 年 10 月 25 日