云南锗业:第六届董事会第三十次会议决议公告2020-01-17
证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-006
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
次会议通知于 2020 年 1 月 9 日由专人送达,并于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于为控股子公司提供担保
的议案》。
云南中科鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科鑫圆”)为公司控股子公
司,无不良贷款记录,公司持有其 97.62%的股权,对其日常经营拥有实际控制
权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次控股子公司中科鑫
圆向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行(以下简称“浦发行昆明分行”)
申请项目贷款,中科鑫圆拟以现有及项目新增机器设备抵押给浦发行昆明分行,
同时以公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司持有的部分公司股票质
押给浦发行昆明分行作为担保,公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风
险。
同意公司为控股子公司中科鑫圆向浦发行昆明分行申请 8,000 万元项目贷
款提供连带责任保证担保,担保期限为五年。
详细内容请见公司于 2020 年 1 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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